Luxemburgo y Colombia firman acuerdo de intercambio de informaci贸n financiera.

Marzo 3, 2017 12:56 pm

-As铆 lo inform贸 el Director de la Unidad de Informaci贸n y An谩lisis Financiera (Uiaf), Juan Francisco Espinosa, tras firmar un memorando de entendimiento con su entidad hom贸loga de Luxemburgo, La Cellule de Renseignement Financier (CRF, por sus siglas en franc茅s).

-鈥淣o hay escondite para quienes financien el terrorismo y se dediquen al lavado de activos鈥, dijo el funcionario.

Bogot谩, 03 de marzo de 2017. El Director de la Unidad de Informaci贸n y An谩lisis Financiera (Uiaf), Juan Francisco Espinosa, firm贸 este mi茅rcoles, un memorando de entendimiento con Luxemburgo.

鈥淨ueremos contarle al pa铆s que firmamos un memorando de entendimiento con la entidad hom贸loga de la Uiaf en Luxemburgo, La Cellule de Renseignement Financier (CRF, por sus siglas en franc茅s), para el intercambio de informaci贸n entre unidades de informaci贸n financiera鈥, asegur贸 el funcionario.

El Director explic贸 que este memorando se subscribi贸 de acuerdo con lo dispuesto por el Grupo Egmont (entidad que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo y de la cual es parte la Rep煤blica de Colombia), en su carta de 鈥楶rincipios para el intercambio de informaci贸n entre unidades de informaci贸n financiera鈥.

鈥淟a informaci贸n que ser谩 compartida entre los dos pa铆ses est谩 relacionada con el blanqueo de capitales, la financiaci贸n del terrorismo y otras actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos, incluyendo el an谩lisis de datos financieros y de intercambio de estudios, investigaciones, e informaci贸n sobre las tendencias y tipolog铆as asociadas a estos flagelos鈥, sostuvo Espinosa.

Y agreg贸: 鈥渆stamos reforzando las alianzas estrat茅gicas con otras unidades de inteligencia financiera en el mundo para combatir de manera m谩s efectiva estos delitos.

Por su parte el Ministro de Hacienda, Mauricio C谩rdenas, destac贸 la importancia de esta alianza para Colombia.

鈥淓stamos cerrando el cerco al delito financiero. No vamos a permitir que sigan desangrando la econom铆a y financiando actos violentos. Con este memorando le decimos al pa铆s, que ya no hay escondite para los criminales鈥, afirm贸 el Jefe de la cartera de Hacienda.

As铆 mismo C谩rdenas reiter贸 que Colombia est谩 a la vanguardia en inteligencia financiera internacional y continuar谩 celebrando acuerdos con diferentes pa铆ses para avanzar en la persecuci贸n del delito financiero.

Por 煤ltimo, el Director de la Uiaf, manifest贸 que con esta firma, Luxemburgo y Colombia prev茅n la posibilidad de ejecutar casos conjuntos de inteligencia financiera, para lo cual los dos pa铆ses definir谩n los protocolos con miras a garantizar la reserva legal y proteger el intercambio de informaci贸n, de conformidad con las normas nacionales e internacionales.

Luxemburgo es uno de los pa铆ses Cardinales en cuanto a la informaci贸n financiera que administra en sus bases de datos.

La UIAF y su proyecto m谩s all谩 de las fronteras

Uno de los objetivos m谩s importantes trazados por la Unidad, ha sido implementar asociaciones estrat茅gicas con otras unidades de inteligencia financiera en el mundo, con el prop贸sito de aunar esfuerzos en la implementaci贸n de medidas que permitan prevenir -con mayor efectividad- el lavado de activos y sus delitos asociados en todos los pa铆ses.

Estos acuerdos tambi茅n se han constituido en un canal muy positivo para intercambiar informaci贸n valiosa con miras a la detecci贸n de redes criminales que operan m谩s all谩 de las fronteras. Pa铆ses como, Canad谩, Polonia, el Reino Unido, M茅xico y Panam谩, entre otros de la regi贸n, han firmado con la UIAF memorandos de entendimiento que han arrojado resultados en la interceptaci贸n de organizaciones criminales transnacionales y sus mercados ilegales, para la seguridad econ贸mica y financiera en Colombia y el mundo. (Fin)

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